Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Alawin Casino zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance a je v souladu s mezinárodními standardy a místními právními požadavky jurisdikce, ve které operujeme.

Alawin Casino se řídí standardy Skupiny finančních akcí (FATF) a příslušnými právními předpisy proti praní peněz a financování terorismu. Naše politika je navržena tak, aby splňovala požadavky regulačního rámce naší licenční jurisdikce a zajistila, aby naše platforma nebyla využívána pro nelegální finanční činnosti. Cílem je identifikovat a hlásit podezřelé transakce příslušným orgánům.

Při registraci na Alawin Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Vyžadujeme ověření vaší identity pomocí platného dokladu vydaného státem, jako je pas, řidičský průkaz nebo národní průkaz totožnosti. Dále musíte poskytnout doklad o adrese, který není starší než tři měsíce, jako je výpis z banky, účet za elektřinu nebo pronájem.

Pro hráče identifikované jako vysoce rizikové provádíme zvýšené ověřování. To zahrnuje hráče s vysokými objemy transakcí, ty, kterým je přidělena vyšší úroveň VIP, a osoby veřejně činné (PEP). V těchto případech můžeme požadovat dodatečné dokumenty, jako je doklad o zdroji prostředků, finanční výkazy nebo vysvětlení účelu herní činnosti.

Alawin Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Sledujeme neobvyklé aktivity, včetně rychlých vkladů a výběrů, strukturování (rozdělování prostředků na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení), a transakce s vysokým rizikem. Pokud jsou identifikovány podezřelé aktivity, jsou zaznamenány a hlášeny odpovídajícím orgánům.

Jsme povinni hlásit podezřelé transakce příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) naší jurisdikce. Hlášení jsou prováděna bez zbytečného odkladu a obsahují všechny relevantní informace o podezřelé aktivitě. Hráči nejsou informováni o hlášení a nesmí být upozorněni na probíhající vyšetřování.

Alawin Casino uchovává všechny dokumenty ověřování identity, záznamy o transakcích a komunikaci s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Tato data jsou uložena bezpečně a jsou přístupná regulačním orgánům na vyžádání. Záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, důkazy o ověření adresy a historii všech finančních transakcí.

Alawin Casino jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz, který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky. MLRO přijímá hlášení o podezřelých aktivitách od zaměstnanců a hráčů, provádí vyšetřování a zajišťuje včasné hlášení příslušným orgánům. MLRO také koordinuje školení zaměstnanců a provádí pravidelné audity compliance.

Všichni noví hráči a partneři jsou kontrolováni proti mezinárodním seznamům sankcí a seznamům politických osob veřejně činných (PEP). Kontroly jsou prováděny během registrace a jsou opakovány v pravidelných intervalech. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

Všichni zaměstnanci Alawin Casino absolvují povinné školení o praní peněz a financování terorismu. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a právní povinnosti. Školení je opakováno ročně a všichni noví zaměstnanci jej absolvují během náboru. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na nelegální činnost MLRO.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace během registrace a ověřování. Musíte deklarovat zdroj svých prostředků a zajistit, že všechny vaše transakce jsou legální a v souladu s místními zákony. Pokud se vaše osobní údaje změní, jste povinni je aktualizovat bez zbytečného odkladu. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o obejití ověřovacích postupů může vést k uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Máte-li otázky týkající se naší Politiky proti praní peněz nebo potřebujete-li hlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Náš tým je dostupný 24/7 v češtině a dalších jazycích. Pro více informací o našich bezpečnostních opatřeních a politikách navštivte Alawin Casino login a projděte si naše úplné podmínky služby.